İşte ülke bu türlü çürüyor: Tapeler çıktı!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Uzun müddettir takip ettiğim ve halktv.com.tr’de, ‘Laleli Çamaşırhanesi’ ismiyle beş kısımlık dizi halinde yayınladığım kara para aklama ve tefecilik olayıyla ilgili iddianame çıktı. Onlarca şirketin, döviz ofislerinin, elektronik ödeme sitemlerinin karıştığı olayda, milyarlarca dolar Türkiye’ye sokulup aklandı.

İşin vahim yanı bunun bankacılık sistemi üzerinden yapılması. Tahminen de daha da vahimi, ‘bavul ticareti’ ile nam sakmış ve devletin ödemeler siteminde hatırı sayılır bir yere sahip Laleli ticaretinin büyük kısmının hayali olması…

Olayın özeti şöyle:

2018 sonrasında özel bankaların POS aygıtları kullanılarak, Libya ve Irak’a ihracat yapılmış üzere gösterilip milyarlarca dolarlık kuşkulu bir para trafiği çizgisi kuruldu. Büyük kısmı Libya vatandaşlarına ilişkin geçersiz pasaportlarla alınmış kredi kartları ve debit kartlar kullanılarak güya mal ve hizmet satılmış üzere para çekildi. Bilhassa iç savaş yaşayan Libya’ya tonlarca altın ihraç edilmiş gösterildi. BDDK’nın ve MASAK’ın yaptığı incelemelerde birebir POS aygıtından, birebir gece, birebir meblağlarda binlerce süreç yapıldığı tespit edildi.

Bu sıkıntı yalnızca Türkiye’yi ilgilendirmiyor. ABD bankacılık sistemi ile Libya yaptırımlarının delindiği savıyla olayı ‘suç gelirlerinin aklanması’ sayıyor. Gerçekten Türkiye’nin 2021 yılında ‘gri listeye’ alınmasının ana sebeplerinden birisi de buydu. Hasebiyle problem burada kapanmış değil.

Sistemin ayrıntılarını şu yazılarda anlatmıştım:

Şimdi gelelim iddianameye…

***

Her şey 2022’de, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan bir ihbarla başladı. İhbarı yapan kişi Laleli’de bir tüccardı. Savcılık, BDDK, MASAK ve Gelir İdaresi’nin çalışmaları sonucunda harekete geçildi. Ve geçen yazdan başlayarak iki dalga halinde operasyon düzenlendi.

(Libya Bingazi’de lojistik şirketi de açtılar.)

Suç örgütünün merkezinde Mardinli Dağ ailesi var. Bu ailenin neredeyse bütün üyeleri ile hemşerileri olan pek çok isim ismine şirketler kuruldu. Zati 2018’den sonra küçücük bir iş yerinden Dağlar Grup’a dönüşen şirket ağı dikkat çekiyordu. Şirket ağı Dağlar Group, MHR Group, Atlantis, Global47 ve Anka Group üzerinden kuruldu. Bunların altında onlarca döviz ofisi, ticaret şirketi yer alıyor. Bilhassa Taç Döviz, Aklar Döviz, Cengizler Döviz ve Tataroğlu Döviz işin odağında bulunuyor.

Savcılık 48 milyar lirayı aklama cürmünden 56’si tutuklu 112 kişi hakkında dava açtı.

Savcılığın kanıtları ortasına giren telefon konuşmalarında kara para aklamadan elde edilen çıkarın büyüklüğü anlaşılıyor.

KANIT TELEFON KONUŞMALARI

22 Temmuz 2022 günü Emrullah Dağ ile Gürses Oto Alım Satım şirketine kayıtlı olan numaradan Emre isimli şahıs ortasında yapılan şu:

Emre: Neden erken kalktın?

Emrullah Dağ: “Paranın kokusunu aldık. Günlük 1 milyon dolar para çekiyoruz bankadan ya.”

Emre: Biz küçük işlerle uğraşıyoruz.

Emrullah Dağ: Büyük vurgun yaptık.

Emrullah Dağ: Senin ofisine geleceğim. Bagajda 20 kilo karton var.

Tapelere nazaran şebeke altın kaçakçılığına da girişmiş.

23 Mayıs 2022 günü Abdulvahap Dağ ile Eyüp Şengezer ortasında yapılan görüşmede; Dağ’ın Azerbaycan’dan kendilerine getirilecek külçe altından bahsettiği, bu bahiste bir pazar olup olmadığını sorduğu, Şengezer’in ise Azerbaycan’dan borsaya direkt külçe gelmediğini, ekseriyetle Dubai ve Irak’tan orjinal olarak geldiğini, külçenin geçerli olabilmesi için üzerinde Londra Borsası’na (LNB) ilişkin üye kaşesinin bulunması gerektiğini anlattığı görülüyor.

Aynı gün Abdulvahap Dağ, Murat Baltacı ile konuşuyor. Ve Baltacı’ya LNB damgası olup olmadığını soruyor. Baltacı da bir grup görseller gönderip, kendisinin LNB üyesi olduğunu söylüyor.

Yani resmen borsaya kayıtlı isimlerin milletlerarası altın kaçakçılığı yaptığı itiraf ediliyor.

Bir öbür tape sayesinde de epey yıl milyarlarca dolarlık kuşkulu süreç yapılmasına karşın, nasıl kontrollerden kaçabildiklerini öğreniyoruz.

(Firari sanık Muharrem Dağ hakkında yakalama kararı bulunuyor.)

‘DENETİME GELİRLERSE HARÇLIĞI VERİRİZ’

16 Haziran 2022 günü Mehmet Ferah Dağ ile Tolga Esaslı ortasındaki telefon konuşmasının içeriği şöyle şunlar söyleniyor:

Mehmet Ferah Dağ, Aksaray’da yeni açmış olduğu yer ile ilgili olarak Maliye’den yoklamaya geleceklerini, bu sürecin hızlandırılması için Maliye’de tanıdık olup olmadığını soruyor. Kökgöl müracaat ve dilekçeyi kendisine göndermesini istiyor. Dağ ise “Yav gelse ne istiyorsa şey yaparız abi, harçlığını falan veririz. Çocuklara söylerim, verirler, kâfi ki yoklamayı tutsun gitsin, bizim o temsilcilikleri hızlandıralım. Senin işine de yarayacak zira ora” diyor.

Bir öteki telefon konuşmasında da bu elektronik ödeme kuruluşlarının bayiliğini almanın ne derece kolay olduğunu, gerçek düzgün bir kontrolün yapılmadığını anlıyoruz:

Muharrem Dağ, Antalya’ya Moneygram bayiliği açmak emeliyle geldiklerini, mukaveleyi temin ettiklerini, Payporter isimli firmayla da çalışacaklarını ve pak kağıdı (sabıkasızlık belgesi) istendiğini lakin bu kendisinin “pek pak olmadığını” söylüyor. Bunun üzerine Yunus Pirçek “Bana gönder shop yapalım” diyor.

(Dağlar Group’un çok sayıda lojistik şirketi var. Pandemi vakti Libya’ya binlerce maske ihraç etmişti.)

‘ÇEÇENLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ’

21 Mayıs 2022 tarihli telefon konuşması ise şebekenin Çeçen mafyasıyla da çalıştığını kanıtlıyor.

Bu konuşmalar 178 sayfalık iddianamedeki kimi örnekler yalnızca. MASAK ve BDDK’nın tespit ettiği komite ölçüsü 47 milyar lira. Yani yüzde 1.5 komite düşünüldüğünde Laleli’nin yıllardır milyarlarca dolarlık global bir kara para trafiğinin ‘aklama makinesine’ dönüştüğünü gösteriyor.